AcBel Polytech Inc. 澳门新匍新京5885
永續治理
公司概況
康舒為金仁寶集團一員，1981年成立於台灣新北市淡水區，主要以「電源供應器」的研發、製造、銷售為主，為全球前十大交換式電源供應器領導廠商之一。近來因全球氣候變遷議題重視，對於淨零排放的挑戰，除持續提升電源產品能效、導入再生物料使用及擴充電源供應器銷售類型外，同時布局電動車、充電樁、太陽能等綠能相關領域，貢獻企業力量加速全球淨零排放目標的實現。
康舒以「展現貼近客戶及時提供服務」作為全球布局核心，在台灣設置全球研發中心，同時為及時瞭解市場需求，在中國、美國亦設有專業研發團隊，以提供滿足客戶需求產品。製造基地設立於亞洲的台灣、中國及菲律賓三地，在美國、歐洲及台灣、中國、日本等亞洲地區皆有銷售服務據點。未來因應全球氣候變遷與低碳轉型趨勢，持續依整體產業鏈發展及客戶減碳需求，進行全球化布局。
澳门新匍新京5885主要生產基地聯絡資訊
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台灣 / 淡水廠
澳门新匍新京5885股份有限公司
112 台灣台北市北投區中央南路二段18號(奇岩辦公大樓)
251 台灣新北市淡水區淡金路三段159號(淡水工廠)
Tel: 886-2-2621-7672
Fax: 886-2-2623-4156
Email: [email protected] -
中國 / 東莞廠
康舒電子(東莞)有限公司
523710 中國廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區(宏業大道)17-28號
Tel: 86-769-8791-3815
Fax: 86-769-8772-8464 -
中國 / 武漢廠
康舒電子(武漢)有限公司
433000 中國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號
Tel: 86-728-3900-888
Fax: 86-728-3257-852 -
菲律賓 / 菲律賓廠
AcBel Polytech (Philippines) Inc.
No.2, Tagaytay Ridge Drive, Carmelray Industrial Park II, Km 54 National Highway, Calamba City, Laguna, Philippines, 4027
Tel: 6349-502-7253
Fax: 6349-502-7253 Ext. 3425
董事長的話
近年來，隨著國際局勢變化及供應鏈因COVID-19疫情及地緣政治的改變而做出調整，導致全球企業面臨從未有的挑戰及迫切性。再加上2022年第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）召開，淨零轉型議題受到廣泛關注及討論，促使企業思考如何應對氣候變遷帶來的風險，而不至影響企業永續經營的韌性。因此，康舒在追求營運成長的同時更兼顧ESG (Environmental, Social and Governance)的實踐，不但是為回饋員工、合作夥伴、客戶及投資人的利益，更為實踐全球2050年淨零排放做出更大貢獻。
長久以來，康舒於ESG的各項表現獲得各界高度肯定，近年又取得幾項佳績，包括：
•2022年第九屆公司治理評鑑獲得TOP 6~20%成績
•2022年CDP氣候變遷問卷評比成績B級(管理等級)，水安全問卷及供應鏈議合評價成績A-(領導等級)
•2022年溫室氣體排放量(區域別)較2021年度降低23.35%
•2022年廢棄物減量1,791.98噸，密集度較前一年降低38.46%
•2023年通過SBTi 科學基礎減量目標審查
•2023年TCFD報告書第三方績效評核最高等級—標竿者Pioneer認可
在遵循企業永續為最高營運宗旨的同時，康舒將朝向深化電源供應產品、智慧綠能服務，以及電動動力解決方案3大方向發展，佈局未來成長的關鍵資源，提前掌握下一波市場反轉的契機。
人才策略及數位轉型，滾動式調整企業體質
持續投資人力資本，透過組織合併改造，重塑文化底蘊，凝聚公司向心力，打造安心幸福的優質職場。同時導入數位化轉型提升整體營運效能，讓公司在利潤、創造營收的同時，也能兼顧社會與環境的永續發展和其他利害關係人的權益。
結合價值鏈夥伴，提供綠色轉型產品與服務
配合客戶並結合供應商進行能源轉型，透過3 Green永續行動方案— Green Production綠色生產-節能永續、Green Energy綠色電力-能源永續、Green Motor綠色載具-動能永續，利用技術研發與跨域合作開發新產品及服務，提供高附加價值、多元永續能源解決方案，攜手共創永續低碳價值鏈。
接軌國際氣候趨勢，邁向淨零轉型
落實氣候變遷風險管控，降低公司持續營運的風險。康舒全球主要生產營運據點均完成ISO 14064溫室氣體與ISO 14046 組織型水足跡盤查，並以TCFD架構積極參與CDP 碳揭露專案，以負責任的態度揭露、評估與管理環境風險與機會，增加企業韌性，減緩環境衝擊。同時主動提出並通過SBT科學減碳目標審核，透過減碳成效系統化追蹤管理，落實低碳永續承諾。
發揮自身影響力，建立供應鏈的氣候韌性
隨著氣候變遷的負面影響持續加劇，康舒採取多項因應行動，並發揮自身影響力協助供應鏈夥伴落實氣候風險管理，並邁向淨零排放目標，致力於建立具氣候韌性的供應鏈。
面對氣候變遷風險與瞬息萬變的市場，但我們有信心結合價值鏈夥伴，透過長遠整體營運需求擘劃，強化內部管理與溝通，擬定相關治理方針及市場策略，落實數位化智慧治理模式，快速應對內外部變化與塑造未來永續競爭力，達成幸福企業永續發展的目標。
澳门新匍新京5885股份有限公司 董事長 許介立
Corporate Governance
R&D and Innovation
Environment
Partnership
Employment
Social Participation
公司治理
澳门新匍新京5885從1981年起屹立市場近40年，依靠的就是企業核心價值及經營理念的實踐，企業永續經營的基礎建構在健全的治理機制上，公司以『誠信』為根基，以遵循政府主管機關「公司治理」要求，以「強化董事會職能」、「提高資訊透明度」、「強化利害關係人溝通」、「符合國際規範」及「深化永續治理文化」等五大主軸為中心，執行相關公司治理作為。
公司以董事會主要負責營運監督，經營管理團隊負責營運績效，相互協力邁向企業永續。康舒同時依法設置「公司治理主管」，由符合資格的財務單位最高主管擔任，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。
公司依政府法令規範訂定相關作業準則以玆遵循，針對營運需求建構相對應的部門組織，遵守國際社會人權道德規範，致力減緩氣候變遷的各項作為，強健公司永續經營根基，以為股東謀求最大利益，結合所有利害關係人共同建構一個公平正義的永續社會，善盡企業公民責任。
澳门新匍新京5885年報: /annual-report
董事會
董事會為公司最高治理的單位，依據康舒「公司治理實務守則」第二十條「董事宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養」，同時考量公司營運架構、產業發展、未來趨勢等需求，董事會成員具備多元性，包含不同性別、年齡、產業經驗、專業知識及能力，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。
董事會董事提名與遴選係遵循康舒「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」規定，採用候選人提名制，公開透明遴選具備執行職務能力之董事成員，依政府法令及公司章程執行任命與監督公司管理階層、監督公司營運績效、防制利益衝突及股東會決議行使職權等相關職責。
最近一次董事選舉為2023年05月26日，補選出第二十屆的董事會成員包含董事及獨董各 一席。目前董事會由12位具備多元化，來自不同專業領域、經驗及背景的董事組成，不具公司經理人身分之董事超過董事席次二分之一；其中包含4位獨立董事均符合政府法規「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業資格、工作經驗、兼任獨立董事之限制及獨立性等規定。
除此具本公司員工身分之董事占比為16.67%，獨立董事占比為33.33%，3位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3年以上。董事年齡平均為68.6歲，任期年資平均約為2年。
2022年度董事會召開會議7次討論有關公司治理、風險管理、薪資報酬、企業永續ESG等事項。若涉及董事成員自身利益，則依法進行利益迴避，並公告會議討論及決議內容。董事會議出席率平均達98.57%，全體董事皆均依規範完成進修，平均進修時數為8.5小時。
其中董事學經歷、多元化、進修情形、會議運作情形及持股情況、其他公司任職、配偶或二等親任職等可能造成利益衝突資訊，皆已主動公布於公司年報、官網及公開資訊觀測站內，可參閱2022年度年報第8- 16頁、第38 -39頁。相關會議內容及利益迴避情形可參閱2022年度年報第24 -26及康舒官網 - 公司治理專區。
董事會績效評估
為落實公司治理並提升董事會運作效率，康舒制定「董事會績效評估辦法」每年定期執行董事會、功能性委員會自評及個別董事成員之自我績效評估。每3年透過外部評估機構執行董事會績效評估。
2022年公司委請外部專家KPMG辦理董事會/成員績效外部評估，並已執行功能性委員會自我評估，其評估結果列入當年03月08日董事會報告事項，同時揭露於公開資訊觀測站及公司官網公司治理專區。
備註｜
1. 董事會績效評估結果採5個等級方式呈現，其中1代表極差、5代表極優，綜合評分等級介於優異及良好。
2. 績效評估報告可詳閱公司官網→公司治理專區/董事會及功能性委員會/董事會績效評估。
股東會
公司依法定期召開股東常會，鼓勵股東權行使，積極參與公司經營、強化股東行動主義，溝通公司ESG作為，促進公司企業永續發展。同時落實投資人平等原則，創造友善投資環境，年度同步發行中英文版「股東會議事手冊及會議補充資料」、「股東會年報」及「年度財務報告」，提升公司治理資訊透明度。
2022 年召開股東會1 次、法人說明會2 次，主要重要決議事項、會後執行情形及主要股東名單，可參閱澳门新匍新京58852022年度年報第67、76-77 頁及康舒官網股東會資訊。
功能性委員會 - 薪資報酬委員會、審計委員會、企業永續發展委員會
由董事會成立「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」3個功能性委員會，主要負責治理監督，其各委員會成員由獨立董事擔任，主要協助董事會履行其職責及精進決策品質，同時定期向董事會報告決議，確保營運資訊透明及維護股東權益。
2022年度各功能性委員會討論議題包括財務報告、稽核計劃、營運擴展、員工酬勞及董事經理人酬勞、ESG各面向發展策略等。相關成員資料與詳細運作情形可參閱澳门新匍新京58852022 年度年報第28-30 頁及第42-43 頁。
董事酬勞及員工薪酬
公司為落實公司治理，健全董事及經理人薪資報酬制度，使其達到薪酬透明化、合理化及制度化，讓各項績效指標與獎酬連結機制，並納入ESG包括經濟、環境和人權衝擊的目標和績效的考量，其制度及標準皆由薪酬委員會訂定並適時檢討，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。各獨立董事亦依公司營運績效、未來發展、同業薪資水準及風險胃納，擬具分派建議提撥薪酬，經董事會決議並提股東會報告。
公司經理人給付酬勞政策，依公司薪資政策及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。遵循政府法令及章程規定，當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益後仍有獲利時，應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。
2022年公司薪酬最高個人之年度總薪酬與其他員工(不包括該薪酬最高個人)年度總薪酬之中位數的比率為 16.03。而公司最高薪酬者2022年對比2021年所得調幅與中位數(不包括該薪酬最高個人)調幅比率為4.51。
2022年員工及董事酬勞經2023年03月董事會決議通過提撥員工酬勞金額55,122,987元、董事酬勞金額7,874,712元，均以現金方式發放，其酬金詳細資訊每年定期揭露於年報。
稅務政策
康舒稅務政策依各營運地點法規，採取「合規管理、有效溝通、透明揭露」三項要求，綜合考量企業營運的衝擊與風險和公司股東利益，將稅務作業做最佳化的管理，以穩健務實態度來處理稅務問題。
➊ 遵循當地稅務法規，按規定期限誠實申報並繳納稅捐，善盡納稅義務人之社會責任。
➋ 依規定於財務報表揭露稅務資訊，確保資訊透明化。
➌ 不以避稅為目的使用避稅天堂或低稅率國家進行租稅規劃。
➍ 關係人交易係遵循經濟合作暨發展組織(OECD)公布之國際公認移轉訂價準則之規範，並符合常規交易之原則。
➎ 與稅務機關建立互信且誠實的溝通關係。
➏ 公司重大交易及決策皆考量租稅的影響。
稅務治理機制
風險管理
公司落實風險管理培育相關人才，針對各營運據點稅務規範進行鑑別，由權責部門充分理解稅務法規內容及立法旨意，納入公司營運風險及衝擊評估，以公司利益最佳化為優先，預防稅務風險的產生，降低或消弭遭受的法律制裁、財務損失或商譽損害等。
公司內部指派專人依內部管理流程，確保公司稅務工作能依法令規定進行計算與申報繳納，利用定期第三方外部稽核及內部稽核，落實稅務管理符合法令規範及公司利益最佳化。
溝通與資訊揭露
公司如遇新的稅務事項及複雜之稅務狀況，如：政府鼓勵企業發展的租稅政策出台，我們會及時以適當之方式與稅務稽徵主管機關溝通或委任或諮詢外部專業顧問之意見，確保正確遵循稅務規範及善盡申報義務。同時定期將經會計師事務所簽證之財務報表稅務資訊，揭露於公司官網、股東會年報等公開管道。
舉報機制
公司官網建置公開管道「澳门新匍新京5885線上舉報信箱」，提供利害關係人如發現稅務不合法或不道德情事之檢舉，由公司專人以保密保護方式進行調查與處理，杜絕違法事件產生。2022年無任發生何稅務不合法或不道德之舉報情事發生。
